• EN
  • РУС

Комитеты Совета директоров

Для решения отдельных задач, стоящих перед ПАО «НЛМК», Совет директоров, в соответствии с Положением о Совете директоров, сформировал постоянно действующие комитеты:

  • Комитет по стратегическому планированию
  • Комитет по аудиту
  • Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальной политике.

Комитет по стратегическому планированию

Основной целью Комитета является разработка и представление рекомендаций Совету директоров по вопросам повышения эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе, увеличению его активов, доходности и инвестиционной привлекательности.

Комитет по стратегическому планированию полностью подотчетен Совету директоров НЛМК и является консультативным органом. Деятельность Комитета регламентирована «Положением о Комитете по стратегическому планированию».

Основными задачами Комитета по стратегическому планированию являются:

  • оказание консультационной помощи, необходимой Совету директоров для:
    • выработки стратегических целей, направленных на развитие Общества в долгосрочном периоде;
    • разработки мероприятий, направленных на повышение доходности Общества и его инвестиционной привлекательности;
    • координации деятельности соответствующих структурных подразделений Общества в области стратегического планирования с деятельностью Совета директоров Общества.
  • осуществление контроля за исполнением принятых Советом директоров решений в области определения приоритетных направлений развития Общества и стратегического планирования;
  • проведение оценки политики Общества в области отношений с инвесторами и акционерами.

В состав комитета входят члены Совета директоров:

Комитет по аудиту

Основной целью Комитета является разработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам обеспечения эффективного участия Совета директоров Общества в осуществлении контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе разработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам, касающимся проведения ежегодного независимого внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, качества оказываемых Аудитором услуг и соблюдения им требований аудиторской независимости; процесса оценки независимым оценщиком имущества в случаях, предусмотренных российским законодательством и иных случаях.

В своей деятельности Комитет по аудиту полностью подотчетен Совету директоров НЛМК и является консультативным органом.

Комитет по аудиту встроен в систему управления рисками и осуществляет следующие функции в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления:

  • контроль за надёжностью и эффективностью функционирования системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля Общества, практики корпоративного управления и подготовку предложений по их совершенствованию;
  • анализ и оценка исполнения политики в области управления рисками и внутреннего контроля;
  • контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства, а также этических норм, правил и процедур Общества, требований бирж;
  • анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов;
  • анализ и информирование Совета директоров об эффективности функционирования системы внутреннего контроля в дочерних и зависимых обществах, включая рассмотрение кандидатуры Аудитора таких обществ;
  • осуществления постоянного наблюдения за функционированием системы внутреннего контроля Общества.

В состав комитета входят члены Совета директоров:

Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальной политике

Основной задачей Комитета является предварительное рассмотрение, разработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам:

  • приоритетных направлений в области назначения, оценки, развития и вознаграждения членов органов управления и иных ключевых руководящих работников Общества;
  • осуществления кадрового планирования, усиления профессионального состава и эффективности работы Совета директоров Общества;
  • осуществления кадрового планирования и подготовки кандидатов на замещение должностей членов органов управления и иных ключевых работников Общества;
  • формирования эффективной и прозрачной практики вознаграждения членов органов управления и иных ключевых руководящих работников Общества;
  • иным вопросам деятельности, включая вопросы по формированию социальной политики

В состав комитета входят члены Совета директоров: