• EN
  • РУС

Совет директоров

Деятельность Совета директоров ПАО «НЛМК» является ключевым элементом системы корпоративного управления Компании. Совет директоров представляет интересы акционеров, будучи ответственным за рост стоимости бизнеса посредством организации эффективного управления. Главная цель Совета директоров - это добросовестное и компетентное исполнение обязанностей по управлению Компанией для обеспечения роста стоимости акций и благосостояния акционеров, а также защиты их прав. При этом данный орган в своих решениях действует справедливо по отношению ко всем акционерам и не может руководствоваться интересами только одной группы акционеров.

Основные функции Совета директоров

  • осуществляет общее руководство деятельностью ПАО «НЛМК», определяет стратегию развития Компании на долгосрочную перспективу и принимает различные решения в рамках разработанной стратегии;
  • проводит оценку результатов деятельности компании и ее органов;
  • определяет структуру и состав Правления Компании;
  • осуществляет одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность /в пределах своей компетенции/;
  • оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность компании;
  • разрабатывает системы и методы материального стимулирования сотрудников компании.

Корпоративные процедуры

Согласно действующим на НЛМК корпоративным процедурам Совет директоров НЛМК проводит заседания на регулярной основе, не реже шести раз в год. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров в соответствии с утвержденным планом проведения заседаний. Внеплановые заседания Совета директоров НЛМК созываются Председателем Совета директоров по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора или исполнительного органа Компании, а также акционеров, владеющих не менее 5% акций.

Членами Совета директоров могут быть физические лица, избранные на Общем собрании акционеров, кандидатуры которых предлагаются акционерами или Советом директоров. Количественный состав Совета директоров устанавливается корпоративными документами. 

Для обеспечения сбалансированности при принятии решений и повышения эффективности деятельности в Совет директоров НЛМК избираются независимые директора, что является общемировой практикой корпоративного управления. Компания заинтересована в том, чтобы в состав Совета входило не менее трех независимых директоров.

Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием на Общем собрании акционеров на срок до следующего годового собрания. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

В адрес членов Совета директоров направляется информация (материалы) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Компании и законодательством РФ. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Председатель совета директоров

Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания, председательствует на них, организует ведение протокола, а также председательствует на Общем собрании акционеров или передает полномочия председательствующего на Общем собрании акционеров одному из членов Совета директоров. Под руководством Председателя Совета директоров рассматриваются такие вопросы, как стратегические планы развития и приоритетные направления деятельности Группы, одобрение сделок по приобретению стратегически значимых для развития НЛМК активов.

Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Компании из их числа большинством голосов.

Более подробную информацию о Совете директоров НЛМК можно получить по ссылке