• EN
  • РУС
5 Июня 2009

Результаты голосования на годовом общем собрании акционеров

Открытое акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат» (ОАО «НЛМК») публикует результаты голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоялось 05 июня 2009 года. В ходе собрания были утверждены годовой отчет Общества за 2008 год, годовая бухгалтерская отчетность, отчет о прибылях и об убытках Общества, распределение прибыли Общества по результатам 2008 финансового года. Годовое общее собрание акционеров ОАО «НЛМК» одобрило выплату дивидендов за 2008 год по размещенным обыкновенным акциям денежными средствами в размере 2 рубля на одну обыкновенную акцию. С учетом выплаченных промежуточных дивидендов за первое полугодие 2008 года в размере 2 рубля на одну обыкновенную акцию, принято решение выплату дивидендов за 2 полугодие 2008 года не осуществлять. Акционеры избрали Совет директоров, Ревизионную комиссию, Президента (Председателя Правления) ОАО «НЛМК» и утвердили аудитора Общества, внутренние документы Общества в новых редакциях (Устав, Регламент проведения общего собрания акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Правлении). По итогам голосования в состав Совета директоров ОАО «НЛМК» вошли 9 членов, трое из которых независимые директора: В.С. Лисин, О.В. Багрин, Бруно Болфо (независимый директор) , Н.А. Гагарин, Д.А. Гиндин, Карл Дëринг (независимый директор), Рэндолф Рэйнолдс (независимый директор), В.Н. Скороходов, И.П. Федоров. По итогам голосования в состав Ревизионной комиссии ОАО «НЛМК» избрано 5 членов: Горбунова Т.В., Кладиенко Л.В., Куликов В.С., Овсянникова Л. М., Шипилова Г. И. Акционеры избрали на должность Президента (Председателя Правления) Общества Лапшина Алексея Алексеевича. Биография Лапшина Алексея Алексеевича. Аудитором Общества утверждено Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Аудит финансовой отчётности ОАО «НЛМК», в соответствии с общепринятыми в США принципами бухгалтерского учета (US GAAP), поручено провести Закрытому акционерному обществу «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации общее собрание акционеров ОАО «НЛМК» одобрило следующие сделки: - сделку (взаимосвязанные сделки) на закупку железорудного концентрата и аглоруды, заключаемую между ОАО «НЛМК» и ОАО «Стойленский ГОК», в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость закупаемого сырья за период с 01.01.2009г. по 31.12.2009г. около 14,1 миллиардов рублей с учётом НДС без транспортных расходов. - сделку на закупку доменного кокса и коксовой мелочи, заключаемую между ОАО «НЛМК» и ОАО «Алтай-Кокс», в совершении которой имеется заинтересованность, на предельную сумму 10,6 миллиардов рублей с учётом НДС без ж/д тарифа, срок действия сделки – с 01.01.2009г. по 31.12.2009 г. Акционеры утвердили решение об участии ОАО «НЛМК» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей «Ассоциация промышленников горно-металлургического комплекса России» (ОООР «АМРОС»). Более подробная информация об организации представлена на сайте: www.ampoc.ru Акционеры утвердили решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «НЛМК» в соответствии с Положением о выплате вознаграждений членам Совета директоров. Общий объем выплат членам Совета директоров за 2008 год составил 1 795 250 долларов США, из которых 1 720 000 долларов США является премией по итогам работы за год.