pin-symbols pin-hamburger pin-q pin-chat pin-circle pin-double-circle pin-factory pin-big-factory

27 Апреля 2018

Совет директоров НЛМК утвердил повестку Годового собрания акционеров

Совет директоров Группы НЛМК на заседании 27 апреля 2018 года утвердил повестку предстоящего годового общего собрания акционеров, которое состоится 8 июня 2018 года. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, -  14 мая 2018 года.

Повестка дня Годового собрания акционеров НЛМК, утвержденная на заседании Совета директоров 27 апреля 2018 года:

·         Об утверждении годового отчёта ПАО «НЛМК» за 2017 год.

·         Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «НЛМК», в том числе отчёта о финансовых результатах за 2017 год.

·         О распределении прибыли (в том числе объявление дивидендов) ПАО «НЛМК» по результатам 2017 отчётного года.

·         О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 1 квартала 2018 года.

·         Об избрании членов Совета директоров ПАО «НЛМК».

·         Об избрании Президента (Председателя Правления) ПАО «НЛМК».

·         Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НЛМК».

·         О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «НЛМК».

·         Об утверждении Аудитора ПАО «НЛМК».

Совет директоров предложил акционерам утвердить Оудеман Марьян в качестве независимого члена Совета директоров ПАО «НЛМК».

С учетом ранее включенных кандидатур, акционерам предлагается следующий список:

1.         Багрин Олег Владимирович.

2.         Верасто Томас (независимый кандидат).

3.         Визер Хельмут (независимый кандидат).

4.         Гагарин Николай Алексеевич.

5.         Лисин Владимир Сергеевич.

6.         Оудеман Марьян (независимый кандидат).

7.         Саркисов Карен Робертович.

8.         Шекшня Станислав Владимирович (независимый кандидат).

9.         Шортино Бенедикт (независимый кандидат).

 

Также Совет директоров признал Визера Хельмута соответствующим статусу независимого директора, несмотря на возникновение у него формального критерия связанности с Обществом.

Информация о мотивированном решении Совета директоров в полном объеме опубликована на сайте ПАО «НЛМК» на странице: http://nlmk.com/ru/about/governance/board-of-directors/the-board-of-directors/.

 

Биографическая справка

Марьян ОудеманМарьян ОудеманЧлен Совета директоров, Независимый директор
Биография
C 2013 по июнь 2017 г. занимала должность президента Исполнительного совета Утрехтского университета (Нидерланды).

С 2010 по 2013 г. госпожа Оудеман была членом Исполнительного комитета компании AkzoNobel, где отвечала за HR и организационное развитие.

С 2007 по 2010 г. она являлась членом Исполнительного комитета Corus Group, исполнительным директором дивизиона Corus Strip Products.

Также госпожа Оудеман занимала позиции CEO компании Corus Nederland BV, управляющего директора Corus Strip Products IJmuiden с 2004 по 2007 г. и управляющего директора Corus Packaging Plus с 2000 по 2004 г.

До прихода в Corus, Марьян ОудеманМарьян ОудеманЧлен Совета директоров, Независимый директор
Биография
работала в Hoogovens Group NV, занимая различные позиции в области правовой поддержки, корпоративных финансов и контроллинга. В 1998-2000 гг. она входила в состав Правления стального дивизиона Hoogovens Group NV и занимала пост управляющего директора Hoogovens Packaging Steel.

Госпожа Оудеман входит в составы Советов директоров компаний Statoil ASA, Solvay SA,
SHV Holdings NV и Aalberts Industries NV.

Марьян ОудеманМарьян ОудеманЧлен Совета директоров, Независимый директор
Биография
обладает обширным опытом линейного руководства в металлургическом секторе, а также значительным опытом ведения международного бизнеса.

Госпожа Оудеман имеет степень в области юриспруденции Гронингенского университета (Нидерланды) и степень МBA Рочестерского университета (Нью-Йорк, США) и Университета Эразма (Роттердам, Нидерланды).