• EN
  • РУС
5 Июня 2007

Результаты голосования на годовом общем собрании акционеров

Открытое акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат» (LSE: NLMK) публикует результаты голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоялось 5 июня 2007 г.

В ходе собрания были утверждены годовой отчет Общества за 2006 год, годовая бухгалтерская отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам 2006 финансового года.

Акционеры избрали Совет директоров, Президента (Председателя Правления) НЛМК, Ревизионную комиссию и утвердили аудитора Общества, а также проголосовали за предложенные менеджментом изменения в Устав Общества, Положение о Совете директоров и Дивидендную политику НЛМК.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «НЛМК» одобрило выплату дивидендов за 2006 год по размещенным обыкновенным акциям денежными средствами в размере 3 рубля на одну обыкновенную акцию. С учетом выплаченных промежуточных дивидендов за первое полугодие 2006 года в размере 1,5 рубля на одну обыкновенную акцию, принято решение дополнительно выплатить 1,5 рубля на одну обыкновенную акцию. Выплата дивидендов будет произведена до 3 сентября 2007 года.

По итогам голосования в новый состав Совета директоров ОАО «НЛМК» избрано 9 членов: В.С. Лисин (председатель Совета директоров), О.В. Багрин, Бруно Болфо (независимый директор), Н.А. Гагарин, Д.А. Гиндин (независимый директор), Карл Дëринг (независимый директор), Рэндолф Рэйнолдс (независимый директор), В.Н. Скороходов, И.П. Федоров. Таким образом, в Совет директоров ОАО «НЛМК» избраны 4 независимых директора.

Акционеры избрали на должность Президента (Председателя Правления) Общества Лапшина Алексея Алексеевича. Биография Лапшина Алексея Алексеевича.

Аудитором Общества на 2007 год утверждено Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Акционеры утвердили изменения в Устав ОАО «НЛМК», Положение о Совете директоров ОАО «НЛМК» и Дивидендную политику ОАО «НЛМК».

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации общее собрание акционеров ОАО «НЛМК» одобрило сделку (договор займа) между ОАО «НЛМК» (заемщик) и ОАО «Стойленский ГОК» (займодавец), в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму до 10 900 000 000 рублей. Процентная ставка по займу – до 8,5 процентов годовых, срок возврата займа – не позднее 01.12.2009 года.

Акционеры утвердили решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «НЛМК» в соответствии с Положением о выплате вознаграждений членам Совета директоров. Общий объем выплат членам Совета директоров за 2006 год составил 1 450 250 долларов США, из которых 1 365 000 долларов США является премией по итогам работы за год.

Полная информация о документах принятых собранием акционеров находится на сайте www.nlmk.ru на русском языке и www.nlmksteel.com на английском языке.