• EN
  • РУС
6 Июня 2008

Результаты голосования на годовом общем собрании акционеров

Открытое акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат» (LSE: NLMK) публикует результаты голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоялось 06 июня 2008 года.

В ходе собрания были утверждены годовой отчет Общества за 2007 год, годовая бухгалтерская отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам 2007 финансового года.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «НЛМК» одобрило выплату дивидендов за 2007 год по размещенным обыкновенным акциям денежными средствами в размере 3 рубля на одну обыкновенную акцию. С учетом выплаченных промежуточных дивидендов за первое полугодие 2007 года в размере 1,5 рубля на одну обыкновенную акцию, принято решение дополнительно выплатить 1,5 рубля на одну обыкновенную акцию. Выплата дивидендов будет произведена до 3 сентября 2008 года путем перечисления денежных средств:
для юридических лиц (акционеров) по усмотрению ОАО «НЛМК» в рублях или в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ на последний рабочий день, предшествующий дате платежа – в безналичном порядке по платежным реквизитам, указанным в анкете зарегистрированного лица у Регистратора ОАО «НЛМК», либо в специальном письменном заявлении акционера – иностранного инвестора, полученным ОАО «НЛМК» до даты платежа;
для физических лиц - работников ОАО «НЛМК» (акционеров) – в безналичном порядке по платежным реквизитам банковского счета «Зарплатный» или в наличном порядке в кассе комбината;
для прочих физических лиц (акционеров) - через ОАО «Липецккомбанк» (в безналичном порядке по платежным реквизитам банковских счетов, указанным в анкете зарегистрированного лица у Регистратора ОАО «НЛМК» или в наличном порядке в кассе ОАО «Липецккомбанк»).
Расходы по перечислению денежных средств оплачивает ОАО «НЛМК».

ОАО «НЛМК» перечислит средства банку-депозитарию для выплаты дивидендов по Глобальным депозитарным акциям (ГДА) 25 июля 2008г.

Акционеры избрали Совет директоров, Ревизионную комиссию, Президента (Председателя Правления) НЛМК и утвердили аудитора Общества.

По итогам голосования состав Совета директоров ОАО «НЛМК» не претерпел изменений и в него входят 9 членов: В.С. Лисин, О.В. Багрин, Бруно Болфо (независимый директор), Н.А. Гагарин, Д.А. Гиндин (независимый директор), Карл Дëринг (независимый директор), Рэндолф Рэйнолдс (независимый директор), В.Н. Скороходов, И.П. Федоров. Таким образом, в Совет директоров ОАО «НЛМК» избраны 4 независимых директора.

По итогам голосования в новый состав Ревизионной комиссии ОАО «НЛМК» избрано 5 членов: Горбунова Т.В., Кладиенко Л.В., Куликов В.С., Овсянникова Л. М., Шипилова Г. И..

Акционеры избрали на должность Президента (Председателя Правления) Общества Лапшина Алексея Алексеевича.

Аудитором Общества на 2008 год утверждено Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», ОГРН 1027700148431. Аудит финансовой отчётности ОАО «НЛМК», в соответствии с общепринятыми в США принципами бухгалтерского учета (US GAAP), поручено провести Закрытому акционерному обществу «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», ОГРН 1027700148431.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации общее собрание акционеров ОАО «НЛМК» одобрило следующие сделки (взаимосвязанные сделки):
на закупку железорудного сырья (Приложение № 2 к договору № СН-07-02 от 02.04.2007г. и проект договора № СН-08-01), между ОАО «НЛМК» (Покупатель) и ОАО «Стойленский ГОК» (Поставщик), в совершении которой имеется заинтересованность, на предельную сумму 22 425 000 000,00 (Двадцать два миллиарда четыреста двадцать пять миллионов) рублей без НДС и транспортных расходов, срок действия сделки – по 31.12.2008 года.
на закупку кокса доменного и коксовой мелочи (проект договора поставки коксохимической продукции), между ОАО «НЛМК» (Покупатель) и ОАО «Алтай-Кокс» (Поставщик), в совершении которой имеется заинтересованность, на предельную сумму 10 700 000 000 (Десять миллиардов семьсот миллионов) рублей с учётом НДС без ж/д тарифа, срок действия сделки – по 31.12.2008 года.
на закупку коксующегося угля (проект контракта), между ОАО «НЛМК» (Покупатель) и компанией «Duferco SA» /Швейцария/ (Продавец), в совершении которой имеется заинтересованность, на предельную сумму 175 300 000 (Сто семьдесят пять миллионов триста тысяч) долларов США, срок действия сделки – по 31.12.2008 года.
Акционеры утвердили решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «НЛМК» в соответствии с Положением о выплате вознаграждений членам Совета директоров. Общий объем выплат членам Совета директоров за 2007 год составил 1 883 500 долларов США, из которых 1 800 000 долларов США является премией по итогам работы за год.

Полная информация о документах принятых собранием акционеров находится на сайте www.nlmk.ru на русском языке и www.nlmksteel.comна английском языке.